Controlli pi? severi sugli immobili contro il riciclaggio

Giro di vite sugli immobili per smascherare le operazioni di riciclaggio. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto sulla giustizia sugli indicatori di anomalia cambiano le modalità di valutazione della trasparenza delle attività di compravendita, in virtù della maggiore attenzione richiesta ai professionisti verso le attività di pagamento. Il nuovo provvedimento, che chiama in causa la valutazione caso per caso delle diverse operazioni, interessa oltre alle compravendite di immobili e beni mobili registrati anche la gestione di trust e imprese e anomalie riscontrate nelle azioni contabili. Come segnalato dal Sole 24Ore, secondo le stime Uif potrebbero raggiungere quota 30.000 entro la fine dell’anno le segnalazioni così prodotte, estese in confronto al passato passato a una casistica più ampia rispetto agli immobili acquistati in contanti o a quelli di valore sproporzionato rispetto alla disponibilità economica dell’acquirente. Accanto alle sanzioni amministrative, comprese tra l’1 e il 4% del valore dell’operazione, non si esclude inoltre la responsabilità penale del professionista a titolo di concorso o favoreggiamento.